Régulation / Concurrence / acpr / AMF / GAFI / LBC-FT / Lutte blanchiment de capitaux / Commission des sanctions / Banques / Assurances / Sociétés de gestion / PSAN
Régulation / Concurrence
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Blanchiment de capitaux : pourquoi les entreprises françaises sont-elles autant sanctionnées ? / Des contrôles des régulateurs de plus en plus efficaces
Au cours des dix-huit derniers mois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers n’ont pas hésité à sanctionner lourdement les entreprises qui ne respectaient pas les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Un constat qui doit, selon les praticiens, davantage à un certain perfectionnement des contrôles des régulateurs qu’à une négligence volontaire de la part des acteurs. Il en va de la notation de la France au GAFI.
30/05/2023 - 09:00
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