Abilio Diniz soupçonné d'une affaire de corruption

Grupo Pao de Açucar (GPA), le plus grand groupe de distribution brésilien aujourd’hui entre les mains actionnariales et opérationnelles de Casino fait de drôle de découvertes. Lorsqu’il prend effectivement les rennes de l’entreprise fin 2013 après être entré en conflit ouvert avec l’ancien patron, Abilio Diniz, et avoir enfin trouvé un accord permettant à tout le monde de sortir la tête haute, Jean-Charles Naouri décide d’instaurer un comité d’audit. En avril dernier, un article de la revue brésilienne « Epoca » lance de sérieuses accusations de corruption à l’encontre de deux anciens ministres en poste en 2010 et qui auraient touché d’importantes sommes via une société de consulting de la part de GPA. Dès lors, la direction demande au comité d’audit de réaliser une enquête interne avec l’appui de personnalités judiciaires extérieures. L’ordre de mission est simple : l’enquête devra dire si les transferts d’argent en question, réalisés entre 2009 et 2012, étaient réellement motivés.

Le comité d’audit vient de rendre ses conclusions. Et celles-ci sont assez dures pour l’ancienne direction du groupe de distribution. Les enquêteurs ont identifié des transferts pour un montant de 8,5 millions de réales (2,4 millions d’euros) à différentes entités associées aux ministres en question. Sur ce total, seuls 500.000 réales ont une légitimité évidente, peut-on ainsi lire dans le rapport d’audit que WanSquare a réussi à se procurer. Ce qui veut dire que les 8 millions restants n’en ont pas. Les enquêteurs n’ont ainsi trouvé aucune trace de mandats ou de contrats de consulting permettant d’expliquer les sommes versées.

Dans l'entourage d'Abilio Diniz, on répond que les sommes versées correspondent à de réelles prestations, notamment le mandat donné à une société qui a réalisé une étude de marché pour GPA dans le cadre de la fusion entre Casas Bahia avec Ponto Frio. Ces prestations ont fait l’objet de factures tout à fait conformes, sauf qu’elles ne mentionnent pas l’objet de la prestation, ce qui est permis dans le droit brésilien entre un avocat et son client. Par ailleurs, cette affaire avait déjà fait l’objet d’investigations de la part du Ministère Public et avait été classée en 2011. Et de riposter en mentionnant que Casino est lui aussi actuellement dans le viseur de la justice brésilienne au sujet de sommes prétendument versées à des proches de Dilma Rousseff en 2011. Ce dont se défend aussi le premier intéressé. 

Le Brésil vit actuellement des heures difficiles. L’économie du pays subit un très net ralentissement. Sur le plan politique, la présidente actuelle, Dilma Rousseff est vivement remise en question après une série d’annonces décrivant différents mécanismes de corruption. La firme pétrolière Petrobras est principalement mise en cause. De l’avis d’expert locaux, c’est tout le pays qui est rongé par la pieuvre de la corruption. Pour les entreprises très internationalisées, ces pratiques sont évidemment problématiques. Pour freiner les effets collatéraux, elles mettent en place des systèmes de contrôle interne de plus en plus structurés, comme l’a fait Casino au sein de sa filiale. A voir maintenant si les scandales vont aller en s’estompant.