Scandale de la Fifa : des banques dans le collimateur américain

Les choses commencent à se préciser dans les enquêtes sur le rôle joué par les banques dans le cadre du scandale de la Fifa. Selon les informations du Financial Times, le ministère public américain menacerait plusieurs grands établissements de sanctions financières pour ne pas avoir rapporté des mouvements de fonds douteux émanant de comptes liés à la Fédération de football. Plusieurs noms sont cités, parmi lesquels Barclays, Bank of America, Citigroup, Crédit Suisse ou encore HSBC, Standard Chartered et UBS. Ces révélations font suite à des informations déjà parues concernant les investigations menées par les autorités afin de déterminer si les financières n’ont pas failli dans leurs procédures de contrôles.

Pour mémoire le scandale de la Fifa a éclaté le 27 mai dernier, jour où les autorités US ont annoncé 14 inculpations de responsables et partenaires de la Fédération. En juillet, différents médias ont rapporté que les autorités US avaient ouvert des enquêtes sur le rôle de grandes banques dans cette affaire. Le régulateur des services financiers de New York s’est notamment penché sur les conclusions des enquêtes internes menées par la plupart des établissements dans le sillage du scandale. Plus largement, les autorités s’interrogent sur la conformité aux lois US anti-blanchiment des transactions effectuées par certains établissements pour le compte de responsables de la Fifa. Les financières étant obligées de rapporter les transferts d'argent liquide des personnes jugées "sensibles". 

Le FT ajoute aujourd’hui que les gendarmes souhaiteraient obtenir des informations sur la Fifa via Crédit Suisse et UBS. La coopération des banques pourrait en effet être plus fructueuse et ce, plus rapidement que si les autorités devaient passer par leurs homologues suisses. Bien qu’en novembre dernier l’Office fédéral de la justice helvète ait indiqué avoir accepté de livrer des données bancaires de hauts fonctionnaires arrêtés en Suisse. De leur côté, les banques semblent enclines à coopérer afin d'éviter des poursuites et/ou parce que beaucoup d'entre elles ont déjà passé des accords dans d'autres affaires où elles s'engageaient à fournir les informations nécessaires aux gendarmes.